Tài liệu họp và Nghị quyết
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ TÀI LIỆU HỌP
TÀI LIỆU HỌP:
1. Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên
3. Giấy ủy quyền của cổ đông (cá nhân)
4. Giấy ủy quyền của nhóm cổ đông
5. Đề nghị ứng cử tham gia Ban kiểm soát
6. Đề nghị đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của cổ đông (cá nhân)
7. Đề nghị đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của nhóm cổ đông
8. Đề nghị ứng cử tham gia Hội đồng quản trị
9. Đề nghị đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông (cá nhân)
10. Đề nghị đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông
11. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2018
12. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS và phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu
13. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát
14. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty
15. Tờ trình ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2018
16. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty
17. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
17.1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung
18. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
18.1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
19. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
19.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán
19.2. Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán
20. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị tham gia dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
21. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
21.1. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi nội dung miễn nhiệm và bẩu bổ sung thành viên BKS
22. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS của Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn
22.1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT
